刑事｜涉虚拟货币犯罪活动，就在身边！兼谈司法机关的虚拟货币处置难题
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徐鸿鹏
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1个月之前
虚拟货币新型诈骗方式，就在你我身边！
涉虚拟货币类犯罪，虚拟货币被查扣后如何处置是一个很新的话题，但这个话题又是跟实际司法机关办案联系在一起的，很多新型犯罪中都会遇到被收缴的虚拟货币，如比特币、以太坊或者USDT等价币，诈骗分子便利用这种信息，假冒自己是公安机关负责人，需要对外处置虚拟货币，甚至还有委托合同等。
这类金融诈骗出现的原因，是因为最近几年来，涉及虚拟货币诈骗案件不断增加，涉案金额增加迅猛。
涉虚拟货币犯罪数据
根据《2022年涉虚拟币犯罪研究报告》，2022年涉虚拟货币犯罪， 案件数量较 2021 年增长 19%，整体涉案金额攀升至 348.49 亿人民币，是2021年的近 3 倍。案件数为3855件，案件平均涉案资金量更是暴涨 148% ，达到 904 万人民币。
常见犯罪形式以洗钱为主，占整体案件数量的 21%；虚拟货币作为独立的支付结算方式，高频出现在上游犯罪活动中，已不再只是一种补充形式，未来犯罪手法将更加棘手。
成都公安警示！
成都公安近期表示，在近期工作中发现，有不法分子、中介机构采取声称有关系可取得公安机关授权、甚至假冒公安机关负责人签名、伪造虚假处置涉案虚拟货币委托合同的方式，诱骗第三方公司或个人支付保证金、“活动经费”等财物进行诈骗的行为。
公安机关提醒：公安机关办理刑事案件查扣的虚拟货币，严格按照《刑事诉讼法》及相关办案程序规定，侦查终结后随案移送检察机关，最终由人民法院依法判决、处置。
虚拟货币被收缴后，应如何处置？
但，涉及虚拟货币被侦查机关查获后能否变现，如何变现的问题，却始终摆在我们面前。
从目前司法机关变现虚拟货币的做法来看，还是具有很大的随意性，其中价格如何认定，通过何等程序变现，都面临随着理论和实务界的思考与质疑。
因为，2021年9月15日，中央人民银行、两高、公安部在内多个司法、行政机关联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号），进一步明确了我国关于虚拟货币及相关衍生业务活动的基本态度，其中明确规定：虚拟货币不能作为货币在市场流通，虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动，虚拟货币的投资交易活动不受民事法律保护。既然如此，该类资产应如何变现，如何返还受害者，是一个实务界难题，有待出台新的法规或司法解释予以界定。
作者：
徐鸿鹏 北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人
刘又菁 北京市隆安（深圳）律师事务所律师助理
首发：微信公众号“隆安徐鸿鹏律师团队”
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原北京市检察系统检察官，现北京市隆安（深圳）律师事务所高级合伙人。致力于公司纠纷诉讼、刑事领域。服务过的客户包括华融国际（中国企业500强）、台湾文晔（台湾上市公司）、美瑞琪（美国公司）、邮政储蓄银行深圳分行（国企）、九立供应链公司（中国进出口200强）等知名企业。
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