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电信网络诈骗犯罪研究:我弟弟只是个员工,怎么也被抓了?

免费 黄佳博 时长/课时:4分钟/0.1课时 1个月之前
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  “黄律师,我弟弟(妹妹、老公、老婆)只是个员工,怎么也被抓了?”

  这是很多咨询者问到的一个问题。

  家属问这个问题,主要出于以下两个误区:

  第一,不了解“共同犯罪”的概念。

  这是刑法上的一个概念,指的是二人以上共同故意犯罪,其实也很好理解,有一些犯罪只需一个人就能完成,比如交通肇事,但很多犯罪行为需要至少两人以上分工负责才行,而在涉嫌网络诈骗的案件中,通常体现为有人负责把人引过来,有人负责当托,有人负责骗,有人负责转移财物。当然,并不是所有被抓的员工,都一定参与到诈骗链条中,所以,还得看你的家属作为员工在公司中做了什么事。

  第二,不了解公安机关办案的习惯。

  在打击涉嫌网络诈骗的“团伙”之前,公安机关一般都会进行长时间的布控,待时机成熟才会收网,出于查明案件事实的需要,通常会对涉案公司的所有员工进行问话,对于其中明显未参与公司业务的人员有可能当场释放(比如前台、后勤等),除此之外的其他员工被带走调查都是很正常的。

  要回答这一问题,需要了解哪几方面的内容?

  1. 公司的情况,包括经营模式、人员架构、外部关系等

  2. 主要涉案行为,即作为员工,在公司主要负责哪一方面的内容。

  3. 参与程度,比如入职时间、工资待遇情况、职位高低等。

  4. 讯问情况,即侦查人员讯问的次数、内容、展示的证据等。

  上面的这几个问题,刑事律师通过第一次会见,基本可以了解清楚,当然,这些答案仅局限于嫌疑人自身的供述,真实性如何还得阅卷时才能基本确定,但是,这并不妨碍律师根据嫌疑人反映的情况整理案件事实并向侦查机关提出相应的法律意见。

  那么,作为员工,什么情况下才比较有可能在37天内恢复人身自由?

  主要有两种情况:确无犯罪事实或情节轻微。

  举例来说,作为网贷公司的客服人员,公司的业务涉嫌套路贷诈骗,但其在公司内部仅从事一些常规的电话催收工作。又或者是作为期货公司的业务员,公司的经营模式涉嫌诈骗,但员工本人由于入职时间短或者业务水平不佳等原因并无成功发展到客户。再比如,作为保健品公司的后勤人员,只是按照领导的指示进行发货或者只是负责看管仓库等等。

  实现37天恢复人身自由,不仅要求案件本身有空间,还需要律师与嫌疑人共同努力。

  具体来说,律师通过会见全方位了解案情后,需要根据所了解的事实向嫌疑人分析法律事实以及讲解所涉罪名即诈骗罪的犯罪构成、入罪及出罪的要点,并且根据了解的案件事实、结合法律法规和案例向办案机关出具书面的法律意见,如果有罪轻或无罪的证据,也要及时提交。

  嫌疑人本人来说,则需要在接受讯问的时候全面如实地供述,关于能够证明自身无罪或罪轻的情况一定要准确及时地反映,为自己争取合法的权益。举例来说,名义上是公司法定代表人,但实际上只是公司底层员工,只是出于对老板的信任才出任法定代表人,也没有具体参与公司核心业务,则在面对讯问时要及时反馈,也要尽可能提供具体的挂名协议或聊天记录等证据证明自己的说法真实可信。

  最后一个问题:不请律师,37天内办案机关会不会主动放人?这个问题基本上没有人可以给你准确答案,只能说现实中确实存在,但没请律师或者请了律师没办事,机会可能会小一些。

(来源:微信公号“网络犯罪刑事实务”)

版权声明:著作权归作者所有,如需转载,请联系作者获得授权,并注明作者信息及文章出处
发布:黄佳博 编辑:点小读 责任编辑:点小读

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黄佳博
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  广东广强律师事务所网络犯罪案件辩护与研究中心秘书长,专注于办理有一定理据的电信网络诈骗、网络赌博、网络传销等类型的刑事案件,承办过多起涉及金融衍生品(期权期货等)投资、保健品销售、金融借贷、虚拟币交易、新零售经济、侵犯公民个人信息、危害计算机信息系统安全等相关方面的案件。


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