涉保健品诈骗案件为什么不能轻易适用刑事推定来认定涉案金额？
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黄佳博
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1个月之前
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》（下称《意见》）第六条明确规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”从条文的文义来看，适用该条文至少需要满足三个条件：1.被害人陈述确因客观条件限制无法逐一收集；2.其他证据的三性没有问题；3.既然是推定条款，理论上就允许被告人提出反证。因此，并不是所有的电信网络诈骗案件都具备适用上述条文的前提条件，部分涉保健品诈骗案件就因不满足上述条件而无法适用该规定进行金额认定。
具体来说，主要体现在以下三个方面：
第一，区别于其他电信网络诈骗案件，涉保健品诈骗案件的被害人不难搜集，很多案件不会出现因客观条件的限制“无法逐一搜集被害人陈述”的情况。一般来说，涉保健品诈骗案件大多是通过电话销售的方式进行，行为人通常是通过网络购买公民个人信息的方式获取被害人的姓名和联系方式，侦查机关扣押涉案团伙相关书证的时候大多数情况下都能获取被害人的联系方式，这些书证可能体现为存储于电脑或手机的文档、快递公司的快递单据等，因此，联系被害人协助调查逐一搜集被害人陈述具有现实操作的可能，客观条件的限制力度相对较小。
第二，其他证据的三性也可能存在问题。举例来说，查扣冻的程序违法导致证据合法性、真实性存疑、依据银行流水和第三方支付结算账户的交易记录统计的金额不排除存在错误计算或重复计算的可能、所提取的电子数据也不一定与待证事实相关......
第三，行为人较容易提出反证。举例来说，在笔者办理的一起涉保健品案件中，公诉机关通过统计银行流水和公司财务账单来认定涉案金额，但由于涉案公司的业务组成比较复杂，有充分证据证实银行流水和财务账单所记录的金额包含合法合规业务部分的销售业绩，这样的认定显然过于简单粗暴，也违反罪责刑相适应的原则。
综上，笔者认为，相对于传统线下诈骗来说，电信网络诈骗犯罪案件确实存在证据搜集难度较大的问题，《意见》第六条也是基于这样的考虑才规定了可以适用刑事推定的方式来认定涉案金额，但刑事推定的适用也不能违反罪刑法定的原则。从辩护的角度来说，办理涉保健品诈骗案件，律师可以以此为突破口积极寻找罪轻的辩护空间，以此保障被告人的合法权益。
（来源：微信公号“网络犯罪刑事实务”）
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广东广强律师事务所网络犯罪案件辩护与研究中心秘书长，专注于办理有一定理据的电信网络诈骗、网络赌博、网络传销等类型的刑事案件，承办过多起涉及金融衍生品（期权期货等）投资、保健品销售、金融借贷、虚拟币交易、新零售经济、侵犯公民个人信息、危害计算机信息系统安全等相关方面的案件。
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