当事人信息：

　　公诉机关：珠海市香洲人民检察院

　　被告人：胡某

检察院指控：

　　2012年3月，被告人胡某参加投资境外哈斯根金融集团外汇买卖项目后，与该项目高层人员密切联系，积极组织境内人员参与该项目的课程培训、公司聚会、并发展下线。期间，被告人胡某宣称哈斯根金融集团为境外合法金融机构，实力雄厚，投资者投入1万美元（折合人民币6.6万元），即可取得一个网上交易会员账号，该项目给予1万美元送1万美元的优惠条件，可以采用智能软件自动交易稳赚不赔，定额结转交易积分返还投资款，投资者可通过发展下线会员加入取得“管理奖”、“对碰奖”，“管理奖”是每介绍一名投资者加入可提成10%，“对碰奖”是介绍两人加入，并将该两名新会员按左右放在自己两边的下线区域可提成10%。

　　2012年3月至9月期间，被告人胡某先后引诱陈某2、丁某、卢某、刘彤宇、李某1、张某1、付某、王某1、吴某、黄某、陈某1等人作为其下线会员并分别发展下线参与投资，传销活动人员达三十人以上且层级达到3层以上。上述人员分别投入人民币6万元至300万元不等，总投资额约6761600元人民币，均交给被告人胡某或汇入哈斯根金融集团在国内指定账户，被告人胡某从中获利约十万元人民币。2012年10月，“哈斯根金融集团”更名为“飞尼斯集团”后，投资者网上投资积分均无法结转返还，高层人员均失去联系，投资者无法取回投资款。

　　被告人胡某的辩护人认为，1、起诉书认定涉案的总投资额约人民币6761600元，而公安机关的起诉意见书列明的总投资额为5934500元，请求法庭对涉案金额予以查明。2、被告人胡某在主观上没有骗取他人财物的故意，其发展的下线均是自愿参与哈斯根项目，没有任何胁迫、欺诈及非法拘禁等情况，也未造成任何人身伤害等后果。3、被告人胡某认罪态度较好，如实供述自己的罪行。4、被告人胡某系初犯。

法院认为：

　　被告人胡某无视国家法律，组织、领导以推销哈斯根金融集团投资项目为名，要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员的人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人胡某构成组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控涉案总投资额有误，本院予以纠正。被告人胡某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。

裁判主义：

　　被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。

律师点评：

　　组织、领导传销活动罪处罚对象是传销组织或传销活动的组织者、领导者。本案，胡某被控组织、领导传销活动罪的主要行为有如下：1.积极组织境内人员参与该项目的课程培训、公司聚会、并发展下线；2.发展了十一人作为自己的下线；3.经手传销资金约546万元。

　　法院认为胡某构成组织、领导传销活动罪，并且属于情节严重判处六年刑期的说理严重不足。简单地认为只要经手546万元，就认定为情节严重，定性为组织、领导传销活动罪五年以上的最高档。

　　对于传销组织严格意义上的组织者、领导者，对全组织的后果负责，其经手资金超过250万元，刑期在五年以上是合格的，但是对于并非严格意义上的组织者、领导者，并不能仅判断经手传销资金多少来确定刑罚。组织、领导传销活动罪五年以上的刑罚逻辑应当是先判断是否入罪，再根据事实进行量刑，对于犯罪行为，不得重复评价。

　　本案中，胡某并非严格意义上的传销组织领导者、组织者，胡某被控的三个行为是否能够入罪都存在争议，分别分析如下：

　　第一个行为积极组织境内人员参与该项目的课程培训、公司聚会、并发展下线，这属于组织、领导传销活动罪的领导者、组织者的那个类型？法院没有说理。胡某肯定不是这个组织的领导者、组织者，只是具体活动的积极组织，具体活动的积极组织行为，其是主导地位还是辅助地位，判决也未明确，如果只是带了几个去参与传销组织的活动，就评价为刑法上的组织者或协调者，这是不合适的。

　　第二个行为发展下线十一人。这个行为是否是属于对组织的扩大起了关键作用？法院也没有说理，这个组织人数有多少？如果是上万或几十万的人员参与，发展了下线十一人，根本算不上对组织的扩大起了关键作用。

　　第三个行为经手传销资金546万元。经手传销资金的行为如何定性，胡某只是资金向上层流转的帮助犯，这个行为无法单独定性为传销组织的组织者、领导者。

　　三个行为单独分析均不能构成组织、领导传销活动罪。但是综合判断是否可以构成呢？法院对此并没有详细的说理。如果法院认为三个行为判断认定胡某构成组织、领导传销活动罪后，又认为经手传销资金546万元判处刑罚六年，这就违反了行为重复评价的刑法基本原理。经手传销资金546万元的行为，在入罪时已经评价，那么量刑时，不能再进行评价。

　　就本案律师的辩护意见来看，并没有抓住最主要的问题：胡某是否属于组织者、领导者的主体问题。

　　综上，我们不太认同胡某构成组织、领导传销活动罪，并判处六年以上的意见。

（来源：反传犯罪辩护）