审查起诉阶段的决定书，对案件走向具有阶段性的决定意义，对作出不起诉决定的案件，则被一线司法工作者划归广义无罪的范畴。研究相关不起诉决定书，无疑对归纳有效辩点和实现无罪辩护具有极高的实务指导意义：一定程度上，因为节省了司法资源，也会终结羁押或免予审判，因而无论对司法机关，还是对涉案人员，这一效果更值得期待。辩护律师在检察院审查起诉阶段出具专业的法律意见书，促使检察院作出不起诉决定，往往比案件由检察院移送到法庭审判阶段后再做无罪辩护更有效果。

　　笔者通过权威的案例查询平台，以2017年1月至2019年5月为时间节点，共搜集到全国范围内票据诈骗罪的不起诉决定书33份，通过研究上述不起诉决定书，试图归纳票据诈骗罪，在审查起诉阶段不起诉的原因。

　　那么，究竟是哪些类型的票据诈骗案件能让检察院作出不起诉决定呢?换言之，检察院在对涉嫌票据诈骗罪的被告人作出不起诉决定的理由有哪些?带着这个问题，笔者从检索所得的33份不起诉决定书中，按法定不起诉、相对不起诉、存疑不起诉展开，总结归纳票据诈骗罪中的个无罪辩点，力求为现实中遇到的个案问题探寻广义无罪的解决路径。

一、法定不起诉

　　无罪辩点1：本案系因公司经营不善所导致的经济纠纷，不存在犯罪事实。

　　相关不起诉案例：京一分检公诉刑不诉[2018]27号

　　不起诉理由：经本院查明，2016年6月至10月间，北京**科技有限公司与深圳市**科技有限公司以及**股份有限公司，签订购货合同，并采用开具延期支票的方式进行付款。2016年11月，因**公司账面亏空较大，公司管理层人员关于公司的经营模式和经营状况出现严重分歧，并发展为内讧，导致**公司的购货和销货中断，资金链断裂，无法兑付延期支票。经统计，未兑付**公司的延期支票金额总计人民币4700余万元，未兑付**公司的延期支票金额总计人民币1600余万元。

　　本院认为，本案系因公司经营不善导致的经济纠纷，不存在犯罪事实。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定，决定对孙某某不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　京一分检公诉刑不诉[2018]28号

二、相对不起诉

　　无罪辩点2：被不起诉人犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。

　　相关不起诉案例：渭检公诉刑不诉[2018]55号

　　不起诉理由：本院查明，2017年9月，被不起诉人吴某某以4万元的价格向时某某（另处）倒卖一张假的100万元银行承兑汇票，后时某某将该票以10万元的价格倒卖给王某某、刘某某（另处），王某某、刘某某用该票诈骗李某某14万元。

　　本院认为，被不起诉人吴某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定的行为，但犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对吴某某不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　渭检公诉刑不诉[2018]57号

　　渭检公诉刑不诉[2018]56号

　　渭检公诉刑不诉[2018]54号

　　无罪辩点3：被不起诉人具有从犯情节。

　　相关不起诉案例：洛铁检公诉刑不诉[2018]5号

　　不起诉理由：本院认为，魏某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对魏某某不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　洛铁检公诉刑不诉[2018]4号

　　洛铁检公诉刑不诉[2018]3号

三、存疑不起诉

　　无罪辩点4：在案证据无法证明王某某具有将涉案货物转卖变现、将资产转移或肆意挥霍等客观行为。

　　相关不起诉案例：京一分检职检刑不诉[2018]7号

　　不起诉理由：北京市公安局海淀分局移送审查起诉认定：2014年8月至今，王某某担任清远市**陶瓷有限公司**期间，以购买煤炭为由，在北京市海淀区**路**号**中心**层**通过传真的方式与北京**能源科技有限公司签订《煤炭购销合同》，先后开具36张支票支付货款，支票入账后被银行以空头支票为由退票，涉案金额25312815元。王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，涉嫌票据诈骗罪。

　　经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为北京市公安局海淀分局认定的犯罪事实不清、证据不足。客观方面，现无证据表明王某某具有将涉案货物转卖变现、将资产转移或肆意挥霍等行为；主观方面，认定王某某具有非法占有故意的证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对王某某不起诉。

　　无罪辩点5：在案证据无法证实被不起诉人主观上有非法占有的故意。

　　相关不起诉案例：穗花检公刑不诉[2018]130号

　　不起诉理由：经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为广州市公安局花都区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。现有证据未能证实被不起诉人张某某主观上具有非法占有的目的，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某某不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　津辰检公诉刑不诉[2018]6号

　　娄星检公诉刑不诉[2017]179号

　　石市检诉刑不诉[2018]10号

　　石市检诉刑不诉[2018]9号

　　穗南检公刑不诉[2017]39号

　　无罪辩点6：经两次退回补充侦查，依然事实不清、证据不足，不符合起诉条件的。

　　相关不起诉案例：本案由乌海市公安局乌达分局侦查终结，以被不起诉人杨某甲涉嫌票据诈骗罪，于2017年1月18日向本院移送审查起诉。因事实不清、证据不足，本院分别于2017年2月14日、2017年4月11日将案件退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于2017年3月14日、2017年5月11日再次移送审查起诉。其间，本院依法延长审查起诉期限半个月。乌海市公安局乌达分局移送审查起诉认定：2014年12月15日，吴某某与乌海市**商贸有限公司（以下简称**商贸）签订煤炭经营合作协议书，由吴某某按合同约定向**商贸供煤。2015年1月，身为**商贸股东之一的被不起诉人杨某甲明知其手中一张票号为10200052********的承兑汇票系变造票，而将该汇票交给**商贸的另一股东杨某乙，让杨某乙质押给吴某某，骗取应付给吴某某的煤款。

　　经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为乌海市公安局乌达分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对杨某甲不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　蜀检刑不诉[2017]6号

　　神检诉刑不诉[2018]2号

　　博检公诉刑不诉[2017]129号

　　京密检公诉刑不诉[2017]26号

　　兰检公二刑不诉[2017]1号

　　衢柯检刑不诉[2018]179号

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　　无罪辩点7：现有证据无法证实被不起诉人，明知所使用的商业承兑汇票是伪造、变造、作废的票据。

　　无罪辩点8：本案提供票据的相关人员未到案，客观上无证据证实被不起诉人有与同案相互串通、勾结，利用伪造、变造、作废的票据诈骗他人财物。

　　相关不起诉案例：西检刑不诉[2018]16号

　　不起诉理由：经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为侦查机关认定的犯罪事实不清、证据不足。现有证据无法证实余某某主观上具有故意，即明知所使用的商业承兑汇票是伪造、变造、作废的票据，且以非法占有为目的。同时，由于提供票据的相关人员未到案，客观上无证据证实余某某等人相互串通、勾结，利用伪造、变造、作废的票据诈骗他人财物，因此该案不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对犯罪嫌疑人余某某不起诉。

　　类似不起诉案例：

　　西检刑不诉[2018]17号

　　达检公诉刑不诉[2018]42号

撰写于2019年5月29日

作者：

　　张王宏：金融犯罪案件辩护律师、广强律师事务所合伙人暨金牙大状金融犯罪辩护与研究中心主任

　　黄 宇：金牙大状刑事律师团队核心成员、广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长

（来源：金融犯罪辩护张律师）